美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月19日以通讯方式召开第三届董事会第三十一次会议，会议应到董事8人，集团实到董事8人，新任选敲符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的集团规定。经会议认真讨论，新任选敲 形成如下决议：

　　一、集团以8票同意、新任选敲0票反对、集团0票弃权审议通过了《关于聘任公司首席财务官的新任选敲议案》

　　根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任蔡伟定先生担任公司首席财务官，集团任期至第三届董事会届满为止(蔡伟定先生简历详见附件)。新任选敲

　　美的集团集团股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附：简历

　　蔡伟定，男，新任选敲39岁，集团中国香港籍，芝加哥大学学士学历，主修经济学和统计学，2011-2015年就职于摩根大通，担任执行董事负责北亚区并购业务;2015-2019年就职于华兴资本，担任董事总经理兼并购业务部联席主管;2019-2021年就职于汇丰银行，负责亚洲区科技类并购业务。

　　2021年1月26日，美的集团发布公告称，原首席财务官Helmut Zodl因个人原因辞职。

　　详细如下：

　　根据2019年年报披露，Helmut Zodl自2019年10月22日担任该公司首席财务官，2019年年薪(实际司龄2个月10天)为220万!

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